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Business & marketSubsidiaries
| shareholder | country | % | source |
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| country | address & contact : production type incentive source |
 Bahamas | Riggs Bank and Trust Co, Nassau & 242 828-3426 : |
 Jersey | St Helier & SWIFT RBTCJESHXXX :  SWIFT |
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| year name | photo position; compensation source |
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year | employees <> | social impact : country source |
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| year | employees <> | social impact : country source |
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| year | country : description |
| 2005 | United States of America : Depuis 1978, la banque Riggs a participé au blanchiment de 700 millions de dollars frauduleusement acquis par le dictateur Teodoro Obiang Nguema de Guinée-Equatoriale. La banque a géré « plus de 60 comptes bancaires pour le gouvernement de Guinée-Equatoriale, ses membres et leurs familles (...) en fermant les yeux sur des indices laissant penser qu’ participait à des opérations de corruption ». | Le Monde Diplomatique |
| 2005 | United States of America : Près de 40 comptes bancaires ont été ouverts à la Riggs Bank au profit de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. La banque a géré frauduleusement ces comptes sans averti les autorités anti-blanchiment comme la loi l'y obligeait. La banque a plaidé coupable, a accepté une amende de 16 millions de dollars et une mise à l'epreuve pendant 5 ans. | Le Monde Diplomatique |
| 2004 | Canada : Violation présumée des lois anti-blanchiment concernant des transactions en liquide sur des comptes saoudiens suspectés de liens terroristes | Info-affaires |
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| year | country : description source |
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| year | financial misdemeanor | sales | income | | | source |
| 2005 |
A reconnu avoir transféré 1,6 million de dollars illégalement, alors qu’un gel des avoirs financiers de l’ancien dictateur avait été ordonné par les autorités espagnoles: amende de 1,6 millions de dollars. |
| | | | | | Le Monde Diplomatique |
| 2004 |
A accepté de payer une amende de 16 millions de dollars dans un accord à l'amiable avec la justice des Etats-Unis pour non-respect de la loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme. |
| | | | | | AFP |
| 2002 |
| 0,35 | 0,01 | | | billion US$ | |
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| year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
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| year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
| 2005 | La banque Riggs a racheté, pour 5,5 millions de dollars, la petite société d’investissement fondée par M. Jonathan Bush, l’oncle de l’actuel président. :  translate | Le Monde Diplomatique |
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| year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
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