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| shareholder | country | % | source |
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| year name | photo position; compensation source |
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year | employees <> | social impact : country source |
| 2008 | -400 | Merger/Acquisition: Banco Santander eliminates 400 jobs in Brazil after buying ABN Amro Holding NV’s Banco Real unit in the country.: Brazil | Bloomberg |
| 2008 | -40 | Closure/Bankruptcy: Banco Santander closes its auto loan unit in France.: France | Les Echos |
| 2005 | -3000 | Merger/Acquisition: | Les Echos |
| 2002 | 112500 -11000 | | Les Echos |
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| year | employees <> | social impact : country source |
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| year | country : description |
| 2005 | Spain : BSCH participe au blanchiment de 700 millions de dollars frauduleusement acquis par le dictateur Teodoro Obiang Nguema de Guinée-Equatoriale. | Le Monde Diplomatique |
| 2005 | United States of America : Entre 1973 et 1990, l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet a détourné de l'argent sur un compte de la Banco Santander. La banque a géré frauduleusement ces comptes sans averti les autorités anti-blanchiment comme la loi l'y obligeait. | Le Monde Diplomatique |
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| year | country : description source |
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| year | financial misdemeanor | sales | income | | | source |
| 2008 |
| | 8,88 | | | billion Eu€ | Les Echos |
| 2007 |
| 27,1 | 9,03 | | | billion Eu€ | Les Echos |
| 2006 |
| 22,3 | 7,6 | | | billion Eu€ | Les Echos |
| 2005 |
| 19,1 | 6,2 | | | billion Eu€ | Les Echos |
| 2005 |
Emilio Botín et trois autres responsables de l'ancien Banco Santander risquent au total 180 ans de prison, plus 46 millions d'euros d'amende fiscale chacun dans l'affaire des « cessions de crédit », un produit financier avec lequel Banco Santander aurait capté, entre 1988 et 1991, quelque 2,6 milliards d'euros d'« argent sale ». La banque garantissait à ses clients l'opacité fiscale des fonds investis dans ce produit, évitant ainsi aux investisseurs de souffrir une rétention fiscale à la source de 25 %. Ce mécanisme aurait donné lieu, selon l'accusation, à une fraude de 870 millions d'euros. Toujours selon l'accusation, Banco Santander s'arrangeait pour cacher l'identité réelle des investisseurs, en recourant à des hommes de paille et en utilisant des noms de personnes déjà décédées. |
| | | | | | Les Echos |
| 2005 |
Condamnée à verser 360.000 euros de dédommagements à un client à qui elle avait sans le savoir distribué 600 euros en faux billets, ce qui avait coûté à ce dernier une arrestation aux Etats-Unis. |
| | | | | | AFP |
| 2004 |
| 14,1 | 3,6 | | | billion Eu€ | Les Echos |
| 2004 |
Emilio Botin, président et principal actionnaire est accusé de « détournement de fonds » et « gestion déloyale », aurait versé des indeminités de 251 millions d'euros à deux ex-dirigeants Amusategui et Corcostegui. Acquitté le 14/4/2005 |
| | | | | | Les Echos |
| 2003 |
| | 2,6 | | | billion Eu€ | Company |
| 2002 |
| 32,52 | 2,36 | | | billion US$ | Company |
| 2001 |
| 32,72 | 2,22 | | | billion US$ | Company |
| 2000 |
| 34,29 | 2,13 | | | billion US$ | Company |
| 1999 |
| 24,16 | 1,58 | | | billion Eu€ | Company |
| 1998 |
| 15,09 | 1,09 | | | billion US$ | Company |
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| year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
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| year | donator | country | amount | source |
| 2000 | Etat | Mexico | 595 million US$ | La Jornada |
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| year | donator | country | amount | source |
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| year | dubious practice : image source |
| 2008 | value: Dinamismo. Fortaleza. Liderazgo. Innovacion. Eticà profesional. Orientacion comercial.; | Company |
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