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Banco Santander ex-BSCH
| Headquarters location: Plaza Canalejas, Piso 1 Madrid |  | Tel. 34-91-558-11-11 Job offers, investor relations: www.santander.com Stock:  |
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| shareholder | country  % source |
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| subsidiary | country  % source |
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« ETHICAL » RATING OF BSCH
, group
and subsidiaries
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| Human: 2 violation(s) of fundamental human rights |
| Job: 20% of company's jobs cut since 1998 |
| Delinquency: 3 act(s) of financial or trade delinquency |
| Tax haven, secret bank account, shell companies: operates in 15 offshore financial center(s) |
| Sales: more than 33 billion(s) dollars/euros in annual sales |
| Net profit: more than 29 billion(s) dollars/euros in cumulated net profit since 1998 |
| Top management: earns 201 times the median income in the United States (32000 US$/year) |
| Influence: 1 act(s) of direct corruption or lobbying |
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World locations & Manufacturing |
year name | photo position; compensation source |
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year | dubious practice : image source |
| 2008 | value: Dinamismo. Fortaleza. Liderazgo. Innovacion. Eticà profesional. Orientacion comercial.; |  |
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year | employees <> | social impact : country source |
| 2007 | 137664 | |  |
| 2001 | 114927 | |  |
| 1999 | 95442 | |  |
| 1998 | -3000 | | AP  |
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| year | donator | country | amount | source |
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year | financial misdemeanor | sales | income | | | source |
| 2007 |
| 15.29 | 9.03 | |   | billion Eu€ |  |
| 2006 |
| | 7.6 | |   | billion Eu€ |  |
| 2005 |
| | 6.2 | |   | billion Eu€ |  |
| 2005 |
Emilio Botín et trois autres responsables de l'ancien Banco Santander risquent au total 180 ans de prison, plus 46 millions d'euros d'amende fiscale chacun dans l'affaire des « cessions de crédit », un produit financier avec lequel Banco Santander aurait capté, entre 1988 et 1991, quelque 2,6 milliards d'euros d'« argent sale ». La banque garantissait à ses clients l'opacité fiscale des fonds investis dans ce produit, évitant ainsi aux investisseurs de souffrir une rétention fiscale à la source de 25 %. Ce mécanisme aurait donné lieu, selon l'accusation, à une fraude de 870 millions d'euros. Toujours selon l'accusation, Banco Santander s'arrangeait pour cacher l'identité réelle des investisseurs, en recourant à des hommes de paille et en utilisant des noms de personnes déjà décédées. |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2005 |
Condamnée à verser 360.000 euros de dédommagements à un client à qui elle avait sans le savoir distribué 600 euros en faux billets, ce qui avait coûté à ce dernier une arrestation aux Etats-Unis. |
| | | |   | | AFP  |
| 2004 |
| | 3.6 | |   | billion Eu€ |  |
| 2004 |
Emilio Botin, président et principal actionnaire est accusé de « détournement de fonds » et « gestion déloyale », aurait versé des indeminités de 251 millions d'euros à deux ex-dirigeants Amusategui et Corcostegui. Acquitté le 14/4/2005 |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2003 |
| | 2.6 | |   | billion Eu€ |  |
| 2002 |
| 32.52 | 2.36 | |   | billion US$ |  |
| 2001 |
| 32.72 | 2.22 | |   | billion US$ |  |
| 2000 |
| 34.29 | 2.13 | |   | billion US$ |  |
| 1999 |
| 24.16 | 1.58 | |   | billion Eu€ |  |
| 1998 |
| 15.09 | 1.09 | |   | billion US$ |  |
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Goal: present the company activities, improve the ethical rating's accuracy, develop an network of observers.